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開戶政策現(xiàn)狀

近期，在CRS及國(guó)際反洗黑錢雙重背景下，香港公司開戶的要求愈發(fā)嚴(yán)格，開戶難度大幅增加，甚至有些銀行要求一些客戶關(guān)閉其開立的公司銀行賬戶。

產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因也不難理解，一方面來自于CRS反避稅和AML（反洗錢）聯(lián)動(dòng)機(jī)制的約束，另一方面則來自于各大海外銀行對(duì)于資金監(jiān)管，和風(fēng)險(xiǎn)管控的需要，當(dāng)然，作為盈利機(jī)構(gòu)，銀行也有其自身的利潤(rùn)期望，提高開戶門檻，挑選優(yōu)質(zhì)客戶也就在客觀上使一部分香港公司陷入了開戶難的困境。

開戶難的原因

現(xiàn)在銀行開戶越來越難，各大銀行還加大了對(duì)已開賬號(hào)的調(diào)查，每年都要求客戶按照銀行要求做年檢及填寫盡職調(diào)查表格，對(duì)于不配合的客戶，銀行將直接關(guān)戶，這些銀行的種種舉動(dòng)也引起了很多新老客戶的擔(dān)憂，是否是國(guó)家開始管制離岸賬號(hào)了，離岸賬號(hào)現(xiàn)在操作還安全嗎？

其實(shí)各大銀行的管制和離岸賬號(hào)本身是沒有關(guān)系的，主要還是打擊洗黑錢，而很多洗黑錢的行為都是要通過離岸賬號(hào)來操作，所以離岸賬號(hào)必定成為銀行首要關(guān)注的賬號(hào)。再加上前幾年，確實(shí)開一個(gè)離岸賬號(hào)非常簡(jiǎn)單，只需要提供境外公司的一整套資料即可，這樣導(dǎo)致銀行對(duì)我們的客戶了解是非常少，現(xiàn)在每年通過盡職調(diào)查來更加了解我們的客戶。

其次就是銀行對(duì)于過往幾年離岸賬號(hào)的盤查發(fā)現(xiàn)：已開離岸賬號(hào)中，不活躍賬號(hào)非常多，嚴(yán)重?cái)D占了銀行的資源。因此對(duì)于客戶的選擇上提高了要求，所以如果您是正常做貿(mào)易生意的，請(qǐng)不用擔(dān)心，您的賬號(hào)只要正常操作都不會(huì)有任何問題的。

銀行開戶被拒的原因有如下幾種情況：

1、資料未準(zhǔn)備齊全，被拒絕的主要原因。除了公司資料還需要帶董事地址證明、業(yè)務(wù)合同，資料不全開戶成功率極低，當(dāng)然，若有有錢人直接轉(zhuǎn)賬幾百萬(wàn)進(jìn)去，不帶資料銀行也能當(dāng)場(chǎng)給賬號(hào)。

2、公司取名。有的取名帶一些很大的字眼，像國(guó)際、集團(tuán)、中國(guó)、投資、控股、股份等，一般這種情況銀行就要求董事年滿30歲，不滿30需要提供相關(guān)的資料審核。

3、客戶來源地。涉及高風(fēng)險(xiǎn)和被制裁國(guó)家、戰(zhàn)亂國(guó)家，比如古巴、伊朗、俄羅斯、阿富汗、剛果等。

4、銀行不信任。跟客戶經(jīng)理溝通過程中讓銀行產(chǎn)生了懷疑，覺得你有洗錢的嫌疑，或者說銀行判定你用不上這個(gè)賬戶，這種情況開戶很難成功。比如銀行問利潤(rùn)比例，你前面說15%，后面再問又說20%;或者銀行問你最近這方面的業(yè)務(wù)有沒有開展，你說沒有業(yè)務(wù)等。不過只要合理地避開以上的問題，香港銀行開戶成功率能大大提高。

如何解決開戶難

首先，充分準(zhǔn)備證件資料。公司資料（公司的商業(yè)登記證、注冊(cè)證書、法團(tuán)成立表格NC1、政府電腦小票、2本章程、一套公章）。公司董事股東還需要自己提供一些文件，如：港澳通行證、身份證、國(guó)內(nèi)信用卡對(duì)賬單、個(gè)人銀行卡流水、水電煤氣費(fèi)單據(jù)也可以（但由于現(xiàn)在很多人都是租房子住，或者這些單據(jù)當(dāng)初并不是董事股東本人繳納，所以單據(jù)地址沒有本人的名字，這樣的單據(jù)不可以采用）。

其次，開戶時(shí)提供給銀行的住址證明，必須是董事股東本人的名字。如果這些無(wú)法提供的話，提供信用卡對(duì)賬單，上面肯定有人名和具體地址，或者駕駛證、居住證這些都可以。公用機(jī)構(gòu)發(fā)出的正本單據(jù)等載有董事股東姓名、地址、郵戳等信息的文件。只需準(zhǔn)備其中一種就可以。

除了公司資料，住址證明外，董事股東還需要提供相關(guān)的業(yè)務(wù)證明。例如：船務(wù)文件、合同、發(fā)票收據(jù)買賣（購(gòu)銷）)合同、發(fā)票、提貨單、包裝清單、銀行對(duì)帳單、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。只要是能證明有業(yè)務(wù)發(fā)生的就可以。

如此，準(zhǔn)備工作全部做好，等著去香港與銀行開戶經(jīng)理面談了。

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我們的優(yōu)勢(shì)

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專業(yè)人員

Kim Jenkins

首席執(zhí)行官

Andrew Cherry

首席財(cái)務(wù)官

Melanie Fitzpatrick

首席目標(biāo)與人事官

Tim Leung

首席技術(shù)官

John McLean

總法律顧問與首席法務(wù)官

Jonathon Clifton

集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案

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首席企業(yè)發(fā)展官

張海亮

大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理

王曉波

大中華區(qū)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人

蔣夢(mèng)南

Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子

行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：?？低?

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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