根據(jù)離岸法域反洗錢法律有關要求，中介機構必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調(diào)查。要求當事人根據(jù)包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫克群島等在內(nèi)的境外注冊地公司登記處所采用的盡職調(diào)查法令。參照公開的紀錄，我們協(xié)助客戶檢查公司的各類商業(yè)數(shù)據(jù)包括相關的財務資料。
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