關(guān)于需提交的實(shí)際控制者登記冊(cè)信息

2020年5月5日，新加坡會(huì)計(jì)與公司監(jiān)管局（ACRA）在官網(wǎng)上公布消息稱，鑒于新冠肺炎疫情的影響，考慮到國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)分析師（RFA）可能面臨運(yùn)營(yíng)、資源獲取方面的限制，可能無法在5月前獲得客戶信息建立實(shí)際控制者登記冊(cè)（RORC），因此新加坡當(dāng)局將原本于5月推行的「中央登記冊(cè)」(the central non-public register)的日期，推遲至2020年7月。

登記誰（誰是控制者）？

登記收益所有人，值得是擁有公司「重大利益」或?qū)居小钢卮罂刂啤沟膫€(gè)人或法人實(shí)體。

「重大利益」人

直接或間接持有公司25%以上的股份

直接或間接擁有公司25%以上的投票權(quán)

直接或間接擁有分享公司25%以上的利潤(rùn)或資本的權(quán)利

「重大控制」人

有權(quán)委任或撤銷公司董事會(huì)議上擁有多數(shù)表決權(quán)的董事；

擁有超過25%的表決權(quán)，可就公司成員投票決定的事項(xiàng)進(jìn)行表決，或；

保留行使（或正在行使）對(duì)公司的重大控制與影響的權(quán)利

登記哪些信息？

如果公司“控制者”是個(gè)人，則需要登記：
全名；
別名（如果有）；
居住地址；
國(guó)籍；
身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼；
出生日期；

擔(dān)任控制人的日期和終止擔(dān)任日期。

如果公司“控制者”是法人，則需要登記：
實(shí)體名稱；
注冊(cè)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的唯一實(shí)體編號(hào)（如果有）；
注冊(cè)辦事處地址；
可注冊(cè)公司控制人的法律形式；
所在的司法管轄區(qū)和法規(guī)；
所在轄區(qū)的公司實(shí)體注冊(cè)簿名稱（如果有）；
在其成立或合并的司法管轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)中的法人的標(biāo)識(shí)號(hào)或注冊(cè)號(hào)（如果適用）；
成為公司控制人的日期和不再是控制人的日期 
 
保存形式
以電子或紙本形式保存在申報(bào)代理或公司的注冊(cè)辦公室，并集中收錄至新加坡ACRA。
注意，如果不做登記，或者不及時(shí)更正受益所有權(quán)信息，都屬于犯罪，將被罰款不超過5,000新元（約2.5萬人民幣）。

溫馨提醒

我們知道，新加坡?lián)碛卸惵实汀⒍惙N少等特點(diǎn)，健全的法律體系與亞洲金融中心的優(yōu)勢(shì)，吸引了許多投資者在此注冊(cè)公司。從法案的頒布的時(shí)間與細(xì)則來看，可以得知新加坡政府反洗錢、為維護(hù)世界金融中心聲譽(yù)的決心。

雖然不少投資者因此受影響，甚至擔(dān)心接下來該怎么辦，瑞豐德永在此建議：請(qǐng)先與您的代理人聯(lián)系（若無則需要尋找專業(yè)人士幫助），在截止日期前更新并提交相關(guān)信息，后續(xù)再與專業(yè)人士溝通下一步的解決方案。